Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2014

Πρόστιμα σε τράπεζες στην Ελβετία, έρευνα σε εταιρείες προμηθευτές στη Γερμανία

Οι ελβετικές αρχές προτίθενται να επιβάλλουν πρόστιμα εως 5 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα στις ελβετικές τράπεζες που εμπλέκονται σε διαχείριση λογαριασμών Ελλήνων κρατικών αξιωματούχων που κατηγορούνται για «μίζες» στα εξοπλιστικά.
Του Τασου Τελλογλου

Οι ελβετικές αρχές προτίθενται να επιβάλλουν πρόστιμα εως 5 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα στις ελβετικές τράπεζες που εμπλέκονται σε διαχείριση λογαριασμών Ελλήνων κρατικών αξιωματούχων που κατηγορούνται για «μίζες» στα εξοπλιστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ» και του Tagesanzeiger της Ζυρίχης η Ομοσπονδιακή εισαγγελεία της Ελβετίας εχει μπλοκάρει συνολικά λογαριασμούς ύψους 10 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων που ανήκουν σε τρία απο τα κεντρικά πρόσωπα του συμπλέγματος των εξοπλιστικών.

Με βάση την τετραήμερη κατάθεση του Αντώνιου Κάντα, πρώην αναπληρωτή διευθυντή εξοπλισμών, μία ντουζίνα ελβετικών τραπεζών ενεπλάκησαν στην διαχείριση των 8,7 εκατομμυρίων ευρώ που είχε συνολικά εισπράξει ως κεφάλαιο απο τις «μίζες»για τα εξοπλιστικά προγράμματα στα οποία ενεπλάκη. Τόσο αυτές συγχωνεύθηκαν η εξαγοράσθηκαν απο μεγαλύτερες τράπεζες, οπως η Bank Hofmann απο την Credit Suisse η η Dresdner Bank απο την LGT του Λίχτενστάην οσο και η UBS στην οποία ο κ Κάντας έλαβε 800.000 απο τα Κορνέτ γράφοντας ότι έκανε «μελέτη για ενα αναπτυξιακό πρόγραμμα» θα πρέπει να τώρα να εξηγήσουν στις ελβετικές εποπτικές αρχές γιατί «έκαναν τα στραβά μάτια».

Για αρκετούς απο αυτούς του λογαριασμούς ενδιαφέρονται και οι γερμανικές αρχές αφού συμφωνα με την απολογία του εκπροσώπου γερμανικών οίκου κ Πάνου Ευσταθίου άτομα της εταιρείας Atlas γνώριζαν για τις «παράνομες πληρωμές» και σύμφωνα με πληροφορίες τουλάχιστον 3 επωφελήθηκαν από αυτές σε λογαριασμούς σε Τράπεζα της Γενεύης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ» και ο αντιπρόεδρος της εταιρείας Wegmann που βοήθησε τον αντιπρόσωπο κ Δημήτρη Παπαχρήστο να κερδίσει το συμβόλαιο με τα συστήματα Pzh φέρεται ότι πληρώθηκε από αυτόν. Ο νομικός διάδοχος της Wegmann, KMW ανακοίνωσε χθές οτι προτίθεται να τοποθετήσει ανεξάρτητους ειδικούς για τον εσωτερικό της έλεγχο σε σχέση με τις παράνομες πληρωμές στην Ελλάδα κατά το πρότυπο των εταιρειών Siemens και MAN παλαιότερα. Απαντώντας στον βομβαρδισμό ερωτήσεων από μέσα ενημέρωσης από την Γερμανία και την Ελλάδα μεταξύ των οποίων και η «Καθημερινή»,η KMW αναφέρει ότι «η αμοιβή της ΑΧΟΝ στην Ελλάδα για τη σύμβαση των αρμάτων Leo 2 ήταν εύλογη, ενώ για την εταιρεία Ibos στο Μονακό που φέρεται ότι επρόκειται να χρησιμοποιηθεί, αναφέρει ότι «παρέμεινε ανενεργή». Αντίθετη μία πληρωμή 145.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2003 σε μία εταιρεία της Λιβερίας αφορά τη σύμβαση των ΛΕΟ-1. Η ΑΧΟΝ είχε την ευθύνη της υλοποίησης των αντισταθμιστικών οφελημάτων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου